Ленинский районный суд Перми вынес приговор бывшему директору ООО «ИнвестЖилСтрой» Алексею Шилову. Пермского бизнесмена приговорили к условному сроку два года с испытательным сроком два года и к штрафу в 250 тыс. рублей.
Как сообщает краевая прокуратура, экс-директор признан виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, обвиняемый, возглавляя данную организацию, которая занималась строительством социально-значимого объекта в Перми, обналичил более 9 млн рублей.
Алексей Шилов знал, что оборот поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств запрещен. Однако весной 2018 года дал указание главному бухгалтеру об изготовлении подложных поручений о переводе денежных средств на счета трех организаций. Сопроводительные финансовые документы содержали сведения о якобы оказанных организации услугах по поставке оборудования, необходимого для строительных целей на одном из объектов. В действительности такие услуги обществу не оказывались, а соответствующие документы – договоры отсутствовали.
При этом организации, на чьи расчетные счета переводились деньги, являлись «фирмами-однодневками» и финансово-хозяйственную деятельность не вели.
Таким образом с помощью поддельных документов ему удалось вывести из под финансового и налогового контроля государства и обналичить 9 млн рублей, принадлежащих ООО «ИнвестЖилСтрой».
Напомним, ООО «ИнвестЖилСтрой» по договорам субподряда с «РЖДСтрой» выполняло работы по строительству пермского зоопарка в 2018 году.