Организация из 10 человек занималась финансовой деятельностью без разрешительных документов. Их доход превысил девять млн рублей.
Подпольный бизнес организовала семейная пара из Перми в начале 2018 года. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, в группу входили не менее 10 человек, они выполняли функции кассиров-бухгалтеров, охранников-инкассаторов, работников службы безопасности.
У группировки не было соответствующих разрешительных документов. От имени подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей подозреваемые совершали различные банковские операции. Доход их деятельности превысил девять млн рублей.
«Участники группы работали только с проверенными клиентами – за этим следила собственная служба безопасности. Однако, несмотря на тщательную конспирацию, о криминальной схеме стало известно полицейским. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемые в совершении преступления были задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии», – сообщает полиция.
По местам жительств подозреваемых и в офисах проведено 28 обысков. Изъята бухгалтерская документация, черновые записи, электронные носители информации, печати. Возбуждено уголовное дело «Незаконная банковская деятельность».
Три участника группировки находятся под домашним арестом. Еще одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сейчас устанавливаются другие участники организации.